Historik tidslinjer

Identitetssvig

Identitetssvig

Identitetssvig er blevet en mere almindelig kriminel handling, da både mennesker og virksomheder er blevet mere afhængige af internettet. Identitetssvig kan være ikke-voldelig og på mange måder en 'usynlig' forbrydelse, men det kan have en stor indflydelse på den enkeltes liv.

En måde at få detaljer om nogens identitet er ved bin-raiding. Svindlere betaler folk for at gennemgå det skrøbelige individuelle kast, på udkig efter bank- og kreditkortopgørelser, forudgående godkendte kredittilbud og skatteoplysninger. Hverdagsinformation, som nogen måske ikke synes er vigtig, såsom gamle gas-, elektricitets- og telefonregninger, forsikringsdokumenter, kontoudtog og endda personlige breve og konvolutter, de blev sendt i, bærer værdifulde personlige oplysninger, der kan samles for at stjæle en identitet.

En anden metode til at stjæle nogens private oplysninger er skumning af kreditkort. Dette forekommer normalt, når en butiksassistent eller tjener for eksempel får dine oplysninger ved at 'skumme' eller kopiere dine kreditkortoplysninger, når du foretager et køb. Derefter sælger de ofte informationen til professionelle kriminelle bander.

Mens identitetstyveri sædvanligvis er forbundet med enkeltpersoner, er store virksomheder ikke immun mod sådan kriminel aktivitet. Ved at få adgang til offentligt tilgængelige virksomhedsregistre vil svindlere ændre navnene på virksomhedens rektorer og registrerede adresser. De vil derefter bytte bagud fra det rigtige virksomheds gode navn og få varer og tjenester på kredit fra leverandører. Dette er ikke det eneste risikoområde. Virksomhedens bankoplysninger kan være på den offentlige arena for at tilskynde kunder til at betale for varer direkte på virksomhedens bankkonto. Svindlere vil få underskrifter fra de offentlige registre og forsøge at angribe disse firmakonti ved at påstås at være underskriver på kontoen.

Nødeløse kriminelle har været kendt for at bruge de afdøde personers identitet til at udføre svigagtig aktivitet. Svindlere vil notere alder, fødselsdato og adresse på afdøde personer fra meddelelser om dødsfald eller begravelse.

Mange identitetstyverier begås af opportunister eller småkriminelle. Men organiserede kriminelle bander over hele verden bliver også mere og mere involveret. Organiseret kriminalitet antages at ligge bag mange af de store sager om kreditbedrageri og identitetstyveri, der involverer hacking i større online databaser. I Moskva er der for eksempel anslået 6.000 kriminelle bander, og de fleste antages at være involveret i identitetstyveri på et eller andet niveau.

Medarbejdere er også en stor trussel, især i mindre virksomheder, og de fleste af de nylige sager med høj profil af identitetstyveri har involveret betroede medarbejdere. En af de mest kostbare sager om identitetstyveri skete ved en lille software i New York og antages at have kostet mere end $ 100 millioner. Ifølge efterforskere brugte den tidligere medarbejder over en to-års periode et ikke-annulleret kodeord til at stjæle kreditrapporter fra tusinder af forbrugere og solgte derefter informationen til medarbejdere for omkring $ 30 pr. Rapport.

Inden for kriminologi er kriminalitet i hvid krave eller 'integreret regeringsførelse' af Edwin Sutherland defineret som "en forbrydelse begået af en person med respekt og høj social status i løbet af hans besættelse" (1949). Sutherland var tilhænger af 'symbolisk interaktionisme' og mente, at kriminel adfærd blev lært af interpersonel interaktion med andre. White-krave kriminalitet overlapper derfor virksomhedskriminalitet, fordi muligheden for svig, bestikkelse, insiderhandel, underslæb, computerkriminalitet og forfalskning er mere tilgængelig for ansatte i hvid krave.

I kriminologi virksomhedskriminalitet henviser til forbrydelser begået enten af ​​et selskab (dvs. en forretningsenhed, der har en separat juridisk personlighed fra de fysiske personer, der administrerer dens aktiviteter), eller af personer, der kan identificeres med et selskab eller en anden forretningsenhed.

Virksomhedsbedrageri involverer forbrydelser begået på de finansielle markeder og i løbet af salg af finansielle produkter. Disse forbrydelser inkluderer ulovlig handel med andele; ulovlige fusioner og overtagelser; forskellige former for skatteunddragelse; bestikkelse; og andre former for ulovlig bogføring. Enron er det klassiske eksempel på sidstnævnte og har tilsluttet sig en liste over lovovertrædere - inklusive Guinness (involveret i ulovlig aktiehandel i 1980'erne) og BCCI, en global bank, der systematisk var involveret i svig; hvidvaskning af penge og bestikkelse - som symboler på hvad vi mener med udtrykket 'økonomisk kriminalitet'.

William Chambliss støtter det marxistiske synspunkt med hensyn til disse forbrydelser og hævder, at grådighed, egeninteresse og fjendtlighed, der frembringes af et kapitalistisk samfund, motiverer kriminalitet på alle niveauer i samfundet. I områder med lav indkomst vil en krus eller en lille tyv f.eks. Prøve at få det, de kan, og folk i højere indkomst parenteser bruger deres viden til at begå større kriminalitet såsom identitetssvig.

Merton støtter funktionalistisk holdning til sådanne forbrydelser. Han forklarer kriminalitet i hvid krave i Amerika ved at antyde, at det amerikanske samfund ikke sætter nogen øvre grænse for succes, så når mennesker har opnået et succesniveau, såsom et højtprofileret job, ønsker de stadig mere, hvilket kan være en grund til, at identitetssvig finder sted.

Med tilladelse fra Lee Bryant, direktør for sjette form, Anglo-European School, Ingatestone, Essex